国際送金に関する情報収集ルールの修正案 米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)と連邦準備制度理事会(FRB)は、新たに、米国を起点または終点とする国際送金に関する情報収集要件の変更を提案した。 この修正案が承認されると、国外との送受金に関する情報の収集と保持義務の対象が、現行の300...

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